审计委员会
本公司已依证券交易法规定设置审计委员会，审计委员会由全体独立董事组成，本委员会运作主要目的为审查公司财务报表之允当表达、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则及公司存在或潜在风险之管控。相关职权事项如下：
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、年度财务报告及半年度财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。
本届审计委员会成员名单
任期：2022年5月27日至2025年5月26日
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职称 |
姓名 |
主要经（学）历 |
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召集人 (独立董事) |
蔡智杰 |
建大联合会计师事务所所长 远见科技股份有限公司独立董事 捷登产经顾问股份有限公司董事长 大暑能源股份有限公司董事长 |
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委员 (独立董事) |
蔡永松 |
台湾大学国际企业管理硕士 美国俄亥俄州立大学材料科学及工程硕士 亚洲朴格资本有限公司合伙人 华登国际管理顾问(股)公司副总经理 合晶科技(股)公司独立董事 |
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委员 (独立董事) |
金文衡 |
政治大学企家班 美国Loyola大学企管硕士 中央大学电机学士 高盛证券董事总经理 瑞士信贷证券协理 闿巨投资股份有限公司董事长 |
薪资报酬委员会
本公司已依证券交易法规定设置薪资报酬委员会，委员会成员由董事会决议委任之，本届薪资报酬委员会成员过半数由独立董事担任，本委员会之职能，系以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考。职责范围如下：
一、定期检讨本公司薪资报酬委员会规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
三、定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。
本届薪资报酬委员会成员名单
任期：2022年5月27日至2025年5月26日
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职称 |
姓名 |
主要经（学）历 |
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召集人 (独立董事) |
蔡永松 |
台湾大学国际企业管理硕士 美国俄亥俄州立大学材料科学及工程硕士 亚洲朴格资本有限公司合伙人 华登国际管理顾问(股)公司副总经理 合晶科技(股)公司独立董事 |
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委员 (独立董事) |
金文衡 |
政治大学企家班 美国Loyola大学企管硕士 中央大学电机学士 高盛证券董事总经理 瑞士信贷证券协理 闿巨投资股份有限公司董事长 |
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委员 (独立董事) |
蔡智杰 |
建大联合会计师事务所所长 远见科技股份有限公司独立董事 捷登产经顾问股份有限公司董事长 大暑能源股份有限公司董事长 |
