董事会

审计委员会

本公司已依证券交易法规定设置审计委员会,审计委员会由全体独立董事组成,本委员会运作主要目的为审查公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则及公司存在或潜在风险之管控。相关职权事项如下:

一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。

二、内部控制制度有效性之考核。

三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

四、涉及董事自身利害关系之事项。

五、重大之资产或衍生性商品交易。

六、重大之资金贷与、背书或提供保证。

七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

八、签证会计师之委任、解任或报酬。

九、财务、会计或内部稽核主管之任免。

十、年度财务报告及半年度财务报告。

十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。


本届审计委员会成员名单
任期:2019年6月13日至2022年6月12日

职称

姓名

主要经(学)历

召集人

(独立董事)

柯顺雄

台湾大学财务金融硕士

建大联合会计师事务所会计师

新至升科技()公司独立董事

润泰创新国际()公司独立董事

委员

(独立董事)

蔡永松

台湾大学国际企业管理硕士

美国俄亥俄州立大学材料科学及工程硕士

亚洲朴格资本有限公司合伙人

华登国际管理顾问()公司副总经理

合晶科技()公司独立董事

委员

(独立董事)

金文衡

政治大学企家班

美国Loyola大学企管硕士

中央大学电机学士

高盛证券董事总经理

瑞士信贷证券协理

闿巨投资股份有限公司董事长

薪资报酬委员会

本公司已依证券交易法规定设置薪资报酬委员会,委员会成员由董事会决议委任之,本届薪资报酬委员会成员过半数由独立董事担任,本委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。职责范围如下:

一、定期检讨本公司薪资报酬委员会规程并提出修正建议。

二、订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标,与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

三、定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形,并依据绩效评估标准所得之评估结果,订定其个别薪资报酬之内容及数额。


本届薪资报酬委员会成员名单
任期:2019年6月13日至2022年6月12日

职称

姓名

主要经(学)历

召集人

(独立董事)

蔡永松

台湾大学国际企业管理硕士

美国俄亥俄州立大学材料科学及工程硕士

亚洲朴格资本有限公司合伙人

华登国际管理顾问()公司副总经理

合晶科技()公司独立董事

委员

(独立董事)

柯顺雄

台湾大学财务金融硕士

建大联合会计师事务所会计师

新至升科技()公司独立董事

润泰创新国际()公司独立董事

委员

(独立董事)

金文衡

政治大学企家班

美国Loyola大学企管硕士

中央大学电机学士

高盛证券董事总经理

瑞士信贷证券协理

闿巨投资股份有限公司董事长