独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式及情形:

本公司会计师于每季审计委员会中,就当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关沟通事项进行报告,独立董事及会计师亦会针对法令修订事项进行信息更新及交流,如遇有重大事项时得随时召集会议。

本公司内部稽核主管于每季审计委员会中,就本公司当季内部稽核执行及内控运作情形提出报告,如遇有重大异常事项时得随时召集会议。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

本公司独立董事与内部稽核主管沟通情形良好,2021年度主要沟通事项摘录如下

日期

沟通重点

2021/11/11 审计委员会

2021年第3季内部稽核业务报告
2022
年度稽核计划

2021/8/31 审计委员会

2021年第2季内部稽核业务报告

2021/5/12 审计委员会

2021年第1季内部稽核业务报告

2021/3/16 审计委员会

2020年第4季内部稽核业务报告
2020年度「内部控制制度声明书」

历次独立董事与会计师沟通情形摘要:

本公司独立董事与会计师沟通情形良好,2021年度主要沟通事项摘录如下

日期

沟通重点

2021/11/11 审计委员会

2021年第3季合并财务报告核阅情形报告

2021/8/13 审计委员会

2021年第2季合并财务报告核阅情形报告

2021/5/12 审计委员会

2021年第1季合并财务报告核阅情形报告

2021/3/16 审计委员会

2020年度合并财务报告查核情形报告