審計委員會
本公司已依證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,本委員會運作主要目的為審查公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。相關職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本屆審計委員會成員名單
任期:2025年5月29日至2028年5月28日
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
召集人 (獨立董事) |
蔡智杰 |
台北大學企業管理研究所碩士 交通大學電子物理學系學士 建大聯合會計師事務所主持會計師 建大聯合會計師事務所所長 |
委員 (獨立董事) |
高誌廷 |
國立台灣大學EMBA 國立台灣大學應用力學研究所碩士 國立台灣大學土木工程學系學士 普訊創業投資(股)公司協理、資深經理 中加創業(投)公司經理 愛普生(Epson) RD Director 安大資本(股)公司董事長 普訊創新(股)公司董事、總經理兼合夥人 |
委員 (獨立董事) |
劉詩亮 |
美國密西根大學企業管理所 日月光半導體製造(股)公司財務副總經理 台灣花旗銀行企業融資副總裁 TPK Holding Co., Ltd.董事 (法人代表)、策略長及公司治理主管 |
委員 (獨立董事) |
邱琦瑛 |
律師高考通過 國立政治大學法律研究所公法組碩士 國立台灣大學法律系法學組學士 Akin Gump Strass Hauer & Feld LLP資深顧問 國際通商法律事務所(Baker & Mckenzie LLP)執業律師 太穎國際法律事務所執業律師 行政院勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決委員 財團法人國家藝術基金會監事 安慶國際法律事務所主持律師 |
委員 (獨立董事) |
楊龍光 |
台北科技大學商業自動化管理研究所 精英電腦總經理 保銳科技(股)公司董事長 保銳科技(股)公司董事(法人代表) |
委員 (獨立董事) |
黃培怡 |
中國文化大學會計研究所碩士 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任 元大證券(股)公司 投資銀行業務部經理 三貝德數位文創(股)公司 財務會計處處長 帝圖科技文化(股)公司財務長 |
薪資報酬委員會
本公司已依證券交易法規定設置薪資報酬委員會,委員會成員由董事會決議委任之,本屆薪資報酬委員會成員過半數由獨立董事擔任,本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。職責範圍如下:
一、定期檢討本公司薪資報酬委員會規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
本屆薪資報酬委員會成員名單
任期:2025年5月29日至2028年5月28日
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
召集人 (獨立董事) |
高誌廷 |
國立台灣大學EMBA 國立台灣大學應用力學研究所碩士 國立台灣大學土木工程學系學士 普訊創業投資(股)公司協理、資深經理 中加創業(投)公司經理 愛普生(Epson) RD Director 安大資本(股)公司董事長 普訊創新(股)公司董事、總經理兼合夥人 |
委員 (獨立董事) |
蔡智杰 |
台北大學企業管理研究所碩士 交通大學電子物理學系學士 建大聯合會計師事務所主持會計師 建大聯合會計師事務所所長 |
委員 (獨立董事) |
邱琦瑛 |
律師高考通過 國立政治大學法律研究所公法組碩士 國立台灣大學法律系法學組學士 Akin Gump Strass Hauer & Feld LLP資深顧問 國際通商法律事務所(Baker & Mckenzie LLP)執業律師 太穎國際法律事務所執業律師 行政院勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決委員 財團法人國家藝術基金會監事 安慶國際法律事務所主持律師 |
本屆永續發展委員會成員名單
任期:2025年5月29日至2028年5月28日
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
召集人 (董事) |
Budong You (游步東) |
美國維吉尼亞理工大學電機工程博士 美商Volterra半導體公司技術協理 本公司董事、聯合首席執行官兼總經理 |
委員 (獨立董事) |
劉詩亮 |
美國密西根大學企業管理所 日月光半導體製造(股)公司財務副總經理 台灣花旗銀行企業融資副總裁 TPK Holding Co., Ltd.董事 (法人代表)、策略長及公司治理主管 |
委員 (獨立董事) |
黃培怡 |
中國文化大學會計研究所碩士 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任 元大證券(股)公司 投資銀行業務部經理 三貝德數位文創(股)公司 財務會計處處長 帝圖科技文化(股)公司財務長 |
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。
每年第一季問卷回收後,將評估結果提報董事會,並針對可加強處提出改善建議。歷年評鑑結果請參閱如下:
2024年審計委員會績效考核自評問券統計表(已提報2025.3.12董事會)
2023年審計委員會績效考核自評問券統計表(已提報2024.3.12董事會)
2022年度審計委員會績效考核自評問卷統計表(已提報2023.3.9董事會)
2024年度薪資報酬委員會績效考核自評問券統計表(已提報2025.3.12董事會)
2023年度薪資報酬委員會績效考核自評問券統計表(已提報2024.3.12董事會)