功能性委員會-矽力杰

功能性委員會

審計委員會

本公司已依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，本委員會運作主要目的為審查公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。相關職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆審計委員會成員名單
任期：2025年5月29日至2028年5月28日

職稱

姓名

主要經（學）歷

召集人

(獨立董事)

蔡智杰

台北大學企業管理研究所碩士

交通大學電子物理學系學士

建大聯合會計師事務所主持會計師

建大聯合會計師事務所所長

委員

(獨立董事)

高誌廷

國立台灣大學EMBA

國立台灣大學應用力學研究所碩士

國立台灣大學土木工程學系學士

普訊創業投資(股)公司協理、資深經理

中加創業(投)公司經理

愛普生(Epson) RD Director

安大資本(股)公司董事長

普訊創新(股)公司董事、總經理兼合夥人

委員

(獨立董事)

劉詩亮

美國密西根大學企業管理所

日月光半導體製造(股)公司財務副總經理

台灣花旗銀行企業融資副總裁

TPK Holding Co., Ltd.董事

(法人代表)、策略長及公司治理主管

委員

(獨立董事)

邱琦瑛

律師高考通過

國立政治大學法律研究所公法組碩士

國立台灣大學法律系法學組學士

Akin Gump Strass Hauer & Feld LLP資深顧問

國際通商法律事務所(Baker & Mckenzie LLP)執業律師

太穎國際法律事務所執業律師

行政院勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決委員

財團法人國家藝術基金會監事

安慶國際法律事務所主持律師

委員

(獨立董事)

楊龍光

台北科技大學商業自動化管理研究所

精英電腦總經理

保銳科技(股)公司董事長

保銳科技(股)公司董事(法人代表)

委員

(獨立董事)

黃培怡

中國文化大學會計研究所碩士

安侯建業聯合會計師事務所審計部主任

元大證券(股)公司

投資銀行業務部經理

三貝德數位文創(股)公司

財務會計處處長

帝圖科技文化(股)公司財務長

薪資報酬委員會

本公司已依證券交易法規定設置薪資報酬委員會，委員會成員由董事會決議委任之，本屆薪資報酬委員會成員過半數由獨立董事擔任，本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。職責範圍如下：

一、定期檢討本公司薪資報酬委員會規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本屆薪資報酬委員會成員名單
任期：2025年5月29日至2028年5月28日

職稱	姓名	主要經（學）歷
召集人 (獨立董事)	高誌廷	國立台灣大學EMBA 國立台灣大學應用力學研究所碩士國立台灣大學土木工程學系學士普訊創業投資(股)公司協理、資深經理中加創業(投)公司經理愛普生(Epson) RD Director 安大資本(股)公司董事長普訊創新(股)公司董事、總經理兼合夥人
委員 (獨立董事)	蔡智杰	台北大學企業管理研究所碩士交通大學電子物理學系學士建大聯合會計師事務所主持會計師建大聯合會計師事務所所長
委員 (獨立董事)	邱琦瑛	律師高考通過國立政治大學法律研究所公法組碩士國立台灣大學法律系法學組學士 Akin Gump Strass Hauer & Feld LLP資深顧問國際通商法律事務所(Baker & Mckenzie LLP)執業律師太穎國際法律事務所執業律師行政院勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決委員財團法人國家藝術基金會監事安慶國際法律事務所主持律師