董事會-矽力杰

董事會

本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景及不同國籍，擁有國際級公司產業經驗，董事會席次共九席，其中有六席為獨立董事，包含二名女性獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次的22.2%，全數獨立董事其連續任期不超過三屆。

任期：2025年5月29日至2028年5月28日

職稱	姓名	主要經（學）歷	主要現職
董事長	Wei Chen (陳偉)先生	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士美商淩力爾特科技(股)公司技術經理美商茂力科技(股)公司系統和應用技術副總裁	本公司董事長
董事	Budong You (游步東)先生	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士美商Volterra半導體公司技術協理	本公司董事、聯合首席執行官兼總經理
董事	Bing Xie (謝兵)先生	美國克萊姆森大學工商管理碩士（MBA）西安電子科技大學電子工程學士學位德州儀器半導體公司Executive Office and Senior Vice President，負責全球銷售、FAE和運營華米科技董事格林希爾學校董事、北德克薩斯州大學丹唐工程學學院顧問德克薩斯大學達拉斯分校亞洲研究中心顧問	本公司董事、聯合首席執行官兼總經理
獨立董事	蔡智杰先生	台北大學企業管理研究所碩士交通大學電子物理學系學士建大聯合會計師事務所主持會計師	建大聯合會計師事務所所長捷登產經顧問股份有限公司董事長天人菊綠色科技股份有限公司董事長凌陽科技(股)公司董事新至陞科技股份有限公司獨立董事建榮工業材料(股)公司獨立董事
獨立董事	高誌廷先生	國立台灣大學EMBA 國立台灣大學應用力學研究所碩士國立台灣大學土木工程學系學士普訊創業投資(股)公司協理、資深經理中加創業(投)公司經理愛普生(Epson) RD Director	安大資本(股)公司董事長普訊創新(股)公司董事、總經理兼合夥人海韻電子工業(股)公司獨立董事科際精密(股)公司董事優達科技(股)公司董事(法人代表) 澤米科技(股)公司獨立董事 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.獨立董事力隼創業投資(股)公司董事長廣豐國際媒體(股)公司董事(法人代表)
獨立董事	劉詩亮先生	美國密西根大學企業管理所日月光半導體製造(股)公司財務副總經理台灣花旗銀行企業融資副總裁	TPK Holding Co., Ltd.董事 (法人代表)、策略長及公司治理主管宸鴻科技(廈門)有限公司監事祥達光學(廈門)有限公司監事全德科技(廈門)有限公司監事長鴻光電(廈門)有限公司監事宸鴻科技(平潭)有限公司監事宸美(廈門)光電有限公司監事宸新科技(廈門)有限公司監事 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事 Optera TPK Holding Pte Ltd.董事廈門京嘉光電科技有限公司監事宸鴻電子材料(廈門)有限公司監事傳誠進出口(廈門)有限公司監事毅群電子科技(廈門)有限公司監事開展餐飲股份有限公司董事寶勝國際（控股）有限公司獨立非執行董事鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事	邱琦瑛女士	律師高考通過國立政治大學法律研究所公法組碩士國立台灣大學法律系法學組學士 Akin Gump Strass Hauer & Feld LLP資深顧問國際通商法律事務所(Baker & Mckenzie LLP)執業律師太穎國際法律事務所執業律師行政院勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決委員財團法人國家藝術基金會監事	安慶國際法律事務所主持律師淩陽創新科技(股)公司董事(法人代表) 北京淩陽益輝科技有限公司監事達亞國際(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會召集人/審計委員
獨立董事	楊龍光先生	台北科技大學商業自動化管理研究所精英電腦總經理保銳科技(股)公司董事長	保銳科技(股)公司董事(法人代表)
獨立董事	黃培怡女士	中國文化大學會計研究所碩士安侯建業聯合會計師事務所審計部主任元大證券(股)公司投資銀行業務部經理三貝德數位文創(股)公司財務會計處處長	帝圖科技文化(股)公司財務長

董事選任資訊

董事選任方式：

本公司董事選舉採候選人提名制度。董事(含獨立董事)候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依本公司章程及證券交易法等相關法令規定辦理。

董事選任過程：

本公司於2025年3月12日董事會決議於2025年股東常會改選9名董事，其中6名為獨立董事，並決議董事(含獨立董事)候選人提名受理期間自2025年3月21日至2025年3月31日止。

本公司於2025年3月12日公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，股東提名人數不得超過應選名額。凡欲提名董事(含獨立董事)之股東，應於提名期間檢附相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司。

本公司於受理提名期間，無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人，本公司於2025年3月12日董事會通過由本公司董事會提出董事(含獨立董事)候選人共9名，其中董事候選人3人，包括3位現任董事Wei Chen(陳偉)先生、Budong You(游步東)先生、Bing Xie(謝兵)先生，獨立董事候選人6人，包括1位現任獨立董事蔡智杰先生，以及高誌廷先生、劉詩亮先生、邱琦瑛女士、楊龍光先生及黃培怡女士，列為下屆董事會之董事候選人，並於2025年5月29日股東常會的董事改選中進行選舉。

選舉結果：

本公司2025年5月29日股東常會董事選舉結果如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	Wei Chen (陳偉)	366,287,706
董事	Budong You (游步東)	339,867,983
董事	Bing Xie(謝兵)	326,848,004
獨立董事	蔡智杰	295,448,337
獨立董事	高誌廷	291,242,416
獨立董事	劉詩亮	290,302,658
獨立董事	邱琦瑛	277,675,417
獨立董事	楊龍光	277,072,208
獨立董事	黃培怡	273,380,031

董事會成員多元化落實情形

本公司於董事及獨立董事選舉辦法中載明董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2.專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司董事選任採候選人提名制，本公司之目標為獨立董事人數至少佔全體董事席次三分之一，以及至少包含一席女性董事。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力。9. 風險管理知識與能力。

本公司董事之產業經驗及多元化情形詳如下表：

職稱	姓名	性別/ 年齡區間	兼任本公司員工	產業經驗			專業能力
				半導體	終端消費型產品	其他(金融/證券/會計服務業)	企業經營管理	科技專業	會計/財經	法律	風險管理
董事長	Wei Chen (陳偉)先生	男	V	V			V	V			V
		51~60
董事	Budong You (游步東)先生	男	V	V			V	V			V
		51~60
董事	Bing Xie (謝兵)先生	男	V	V	V		V	V			V
		51~60
獨立董事	蔡智杰先生	男				V	V	V	V		V
		51-60
獨立董事	高誌廷先生	男					V				V
		41~50
獨立董事	劉詩亮先生	男		V		V	V		V		V
		61~70
獨立董事	邱琦瑛女士	女					V			V	V
		51-60
獨立董事	楊龍光先生	男		V			V				V
		61-70
獨立董事	黃培怡女士	女				V	V		V		V
		51-60

獨立董事資格

本公司獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列：

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格

符合獨立性情形（註）

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

蔡智杰

高誌廷

劉詩亮

邱琦瑛

楊龍光

黃培怡

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ü”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司之關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限）。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9) 未有公司法第30條各款情事之一。

(10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會績效評估

本公司已於2016年11月14日訂定「董事會績效評估辦法」，並自2016年度起，於每年年度結束時，向全體董事會成員發出績效自評問卷，評估董事會整體運作情形外，亦針對本身進行自評。

本公司董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面:

一、對公司營運之參與程度

二、提升董事會決策品質

三、董事會組成與結構

四、董事之選任及持續進修

五、內部控制

董事成員績效評估之衡量項目則至少涵蓋以下六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

每年第一季問卷回收後，將評估結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。歷年評鑑結果請參閱如下：

防範內線交易之落實情形

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，禁止公司董事、經理人及受雇人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。此辦法可於本公司網站中查詢。
對新任董事、經理人及內部人，本公司於就任時即會對其進行防範內線交易管理之教育宣導，其內容包含內線交易禁止規定之適用範圍及對象、重大影響股票價格之消息範圍及公開方式、罰則及其法令規定。

本公司亦規定內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，本公司於每月營運成果發表前，向內部人進行宣導，以具體落實防範內線交易。

2024年度落實情形：本公司2024年於每月1日徵詢內部人持股異動情形時，均於郵件內容提醒當年度財報董事會時間，並提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日，每季度財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並詳細列示股票交易封閉期間之日期。

公司定期評估簽證會計師獨立性

本公司財務部門參酌審計品質指標評估簽證會計師之獨立性，並將2024年度評估結果提報2025.03.12審計委員會及董事會審議並通過。經本公司財務部門評估勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥會計師及陳俊宏會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。